Velkommen til den ekstraordinære generalforsamling
Onsdag d. 16. Nov. kl. 14.00
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING D. 16. Nov. KL. 14.00
Herved indkalder bestyrelsen i Monsenso A/S, CVR-nr. 35 51 73 91, til ordinær generalforsamling i selskabet, der afholdes tirsdag d. 16. November 2021 kl. 14.00 på selskabets adresse Ny Carlsberg Vej 80, DK- 1799 København V.
Dagsorden
Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægterne ved indsættelse af bemyndigelse til bestyrelsen til at beslutte kapitalforhøjelser med fortegningsret for eksisterende aktionærer.
Aktionærer, der ønsker at stemme på generalforsamlingens dagsordenspunkter og ikke kan møde op, opfordres til at brevstemme eller afgive fuldmagt til bestyrelsen inden generalforsamlingen.
Fuldstændige forslag
Selskabets bestyrelse anser det for væsentligt, for at varetage selskabets interesser bedst muligt, at vedtægterne indeholder de nødvendige bemyndigelser til blandt andet at sikre, at selskabet til enhver tid har en optimal kapitalstruktur, at selskabet hurtigt og effektivt vil kunne skaffe yderligere kapital og likviditet til operationelle forhold samt for at kunne eksekvere på eventuelle investeringsmuligheder, som kan understøtte selskabets udvikling og vækst.
Bestyrelsen planlægger at gennemføre en kapitaludvidelse inden udgangen af 4. kvartal 2021 for generelt at styrke selskabets kapitalgrundlag og til specifikt at sikre Selskabets likviditetsberedskab.
Kapitalforhøjelsen påtænkes gennemført som en fortegningsemission rettet mod selskabets eksisterende aktionærer.
Bestyrelsen ønsker, om muligt, at sikre kapitaludvidelsen ved at indhente en tegningsgaranti fra en eller flere investorer, som ikke allerede er aktionærer.
Bestyrelsen ønsker derfor at supplere de eksisterende bemyndigelser i vedtægternes punkt 5 med muligheden for at udvide aktiekapitalen ved at gennemføre en/flere emissioner rettet mod selskabets nuværende aktionærer, og bestyrelsen foreslår derfor, at der indsættes en ny bemyndigelse med udnyttelsesmaksimum på nominelt kr. 1.346.113,50.
Bestyrelsen foreslår, at bemyndigelsen gives for en periode på ca. 3 ½ år, så bemyndigelsen udløber samtidig med de eksisterende vedtægtsbemyndigelser den 1. maj 2025.
RELATEREDE DOKUMENTER
Indkaldelse, inklusive dagsorden og fuldstændige forslag
DOKUMENTER DER SKAL FREMLÆGGES PÅ GENERALFORSAMLINGEN
Oplysning om det samlede antal aktier og stemmer på datoen for indkaldelsen
VEDTÆGTER
PRAKTISK INFORMATION
Registreringsdato, møde- og stemmeret
Adgangskort
Adgangskort (herunder for fuldmægtige og ledsagere) kan bestilles indtil fredag den 12. november 2021, kl. 23.59 på en af følgende måder:
- Elektronisk via aktionærportalen på Monsensos hjemmeside https://www.monsenso.com/investors/gf/ – – gå til afsnittet ”Registrering på aktionærportalen” og klik på knappen ”Link til portalen”. Log ind med NemID, hvorefter du under fanen Generalforsamling kan rekvirere et adgangskort.
- Skriftligt ved brug af tilmeldingsblanket, der kan hentes på Monsensos hjemmeside, https://www.monsenso.com/investors/gf/ – Blanketten udfyldes og underskrives og sendes herefter per e-mail til investor@monsenso.com.
Bemærk venligst, at adgangskort alene vil blive udsendt pr. e-mail og således ikke vil blive udsendt med almindelig postforsendelse. Bestilte adgangskort vil blive sendt til den e-mail- adresse, der er anført i forbindelse med tilmeldingen. Adgangskort skal printes og medbringes til generalforsamlingen, hvor stemmesedler vil blive udleveret ved indgangen i forbindelse med registrering af deltagelsen.
fuldmagt
Aktionærer har mulighed for at give fuldmagt til Monsensos bestyrelse til at stemme på aktionærens vegne. Aktionærer kan alternativt lade sig repræsentere på generalforsamlingen ved en fuldmægtig. Fuldmagter kan afgives på én af følgende måder:
- Elektronisk via aktionærportalen på Monsensos hjemmeside https://www.monsenso.com/investors/gf/ – gå til afsnittet ”Registrering på aktionærportalen” og klik på knappen ”Link til portalen”. Log ind med NemID, hvorefter du under fanen ”Generalforsamling” kan rekvirere en fuldmagt.
- Skriftligt ved brug af fuldmagts-/brevstemmeblanket, der kan hentes på Monsensos hjemmeside, https://www.monsenso.com/investors/gf/. Blanketten udfyldes, dateres, underskrives og sendes herefter per e-mail til investor@monsenso.com.
Fuldmagter skal fremsendes, så de er modtaget af Monsenso, senest fredag den 12. november 2021, kl. 23.59.
Aktionærer kan enten afgive fuldmagt eller brevstemme (jf. nedenfor), men ikke begge dele.
Fuldmagter kan – i modsætning til brevstemmer – tilbagekaldes. Tilbagekaldelse af en fuldmagt kan ske til enhver tid.
Fuldmægtige skal, som betingelse for at få adgang til og kunne stemme på generalforsamlingen, kunne forevise adgangskort og behørig legitimation ved indgangen.
BREVSTEMME
Aktionærer har endvidere mulighed for at afgive stemmer pr. brev. Brevstemme kan afgives på én af følgende måder:
- Elektronisk via aktionærportalen på Monsensos hjemmeside https://www.monsenso.com/investors/gf/– gå til afsnittet ”Registrering på aktionærportalen” og klik på knappen ”Link til portalen”. Log ind med NemID, hvorefter du under fanen Generalforsamling kan brevstemme.
- Skriftligt ved brug af fuldmagts-/brevstemmeblanket, der kan hentes på Monsensos hjemmeside, https://www.monsenso.com/investors/gf/. Blanketten udfyldes, dateres og underskrives og sendes herefter per e-mail til investor@monsenso.com.
Aktionærer kan enten give brevstemme eller fuldmagt (jf. ovenfor), men ikke begge dele. Brevstemmer kan – i modsætning til fuldmagter – ikke tilbagekaldes.
Brevstemmer skal være modtaget af Monsenso senest mandag den 15. november 2021, kl. 14.00.